2024年6月20日下午，四川瀘天化股份有限公司2023年度股東大會(huì )在三號樓五樓會(huì )議室召開(kāi)。公司部分股東代表、董事、監事、高級管理人員以及見(jiàn)證律師出席或列席了此次會(huì )議。會(huì )議由公司董事長(cháng)廖廷君先生主持。
股東大會(huì )議案的表決采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行。參加本次股東會(huì )議現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票表決的股東及股東代理人共43名，代表股東822,350,831股，占公司股份總數的52.45%。會(huì )議表決通過(guò)了《2023年度董事會(huì )工作報告》《2023年度監事會(huì )工作報告》《2023年度報告及摘要》《2023年度財務(wù)決算報告》《2024年度財務(wù)預算報告》《四川瀘天化股份有限公司回購股份方案》《關(guān)于董事會(huì )換屆暨選舉第八屆董事會(huì )非獨立董事的議案》《關(guān)于董事會(huì )換屆暨選舉第八屆董事會(huì )獨立董事的議案》《關(guān)于監事會(huì )換屆暨選舉第八屆監事會(huì )非職工監事的議案》等17項議案，完成了新一屆董事會(huì )、監事會(huì )換屆選舉工作，產(chǎn)生了第八屆董事會(huì )、監事會(huì )成員。
董事長(cháng)廖廷君先生感謝各位股東長(cháng)期以來(lái)對公司的關(guān)心和支持。他表示，2023年公司董事會(huì )嚴格遵守法律規定，秉持忠實(shí)勤勉的工作態(tài)度，堅定不移地落實(shí)股東大會(huì )的決策部署，確保董事會(huì )科學(xué)決策和規范運作。本次換屆選舉工作的順利完成，標志著(zhù)公司治理結構的進(jìn)一步優(yōu)化和完善，也為我們未來(lái)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。2024年面臨新的目標和挑戰，新一屆董事會(huì )將依照相關(guān)法律法規賦予的職權，繼續發(fā)揮在公司治理中的核心作用，不負重托、不辱使命，構建新發(fā)展格局，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，與各位股東攜手共進(jìn)，共創(chuàng )公司更加輝煌的未來(lái)。
四川發(fā)現律師事務(wù)所黃冀和趙帥律師出席本次股東大會(huì )，并就本次股東大會(huì )出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。意見(jiàn)書(shū)認為：公司2023年度股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、表決程序符合法律及制度的規定，出席會(huì )議人員和會(huì )議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì )的表決結果合法有效。
