四川瀘天化股份公司
董事會(huì )六屆八次會(huì )議決議公告
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
四川瀘天化股份有限公司董事會(huì )六屆八次會(huì )議通知于2016年8月19日以書(shū)面送達和傳真的形式發(fā)出,會(huì )議于2016年8月29日上午10:00以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應到董事5人,實(shí)到董事5人,會(huì )議由董事長(cháng)寧忠培先生主持。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,合法有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
各位董事在認真審閱會(huì )議提交的書(shū)面議案后,以傳真的方式進(jìn)行了審議表決,會(huì )議通過(guò)以下議案:
1、審議《2016年半年度報告及摘要》
表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
特此公告
四川瀘天化股份有限公司董事會(huì )
2016年8月31日