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    四川瀘天化股份有限公司 董事會(huì )六屆八次會(huì )議決議公告

    作者:瀘天化來(lái)源:www.sidnkee.cn時(shí)間:2016-08-318941次瀏覽

四川瀘天化股份公司

董事會(huì )六屆八次會(huì )議決議公告


一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

四川瀘天化股份有限公司董事會(huì )六屆八次會(huì )議通知于2016年8月19日以書(shū)面送達和傳真的形式發(fā)出,會(huì )議于2016年8月29日上午10:00以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應到董事5人,實(shí)到董事5人,會(huì )議由董事長(cháng)寧忠培先生主持。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

各位董事在認真審閱會(huì )議提交的書(shū)面議案后,以傳真的方式進(jìn)行了審議表決,會(huì )議通過(guò)以下議案:

1、審議《2016年半年度報告及摘要》

表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告

 

 

 

四川瀘天化股份有限公司董事會(huì )

           2016年8月31日


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